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重庆披露4个典型传销案例

2018-11-01 01:30:23

重庆披露4个典型传销案例

本报重庆讯(汤衎 刘文新)“在家上即可创业”“吃着火锅刷着微博,月收入10万元”“消费不用花钱,免费购买商品”……如果有人向你发出类似邀约,一定要提高警惕,小心误入新型传销陷阱。近日,重庆市工商局、公安局、综合治理办公室三部门联合发布4个典型传销案例以及防范传销警示。

今年以来,重庆工商和公安部门共捣毁传销窝点269个。其中,工商部门立案查处传销案件17件,涉案金额2.1亿元,捣毁传销窝点73个,教育遣散传销人员1596人,移送公安机关29人。在警方打击行动中,立案72件,捣毁传销窝点196个,刑拘156人,逮捕63人。

据介绍,传销行为已向互联渗透,不法分子利用互联大肆发展上会员,从事络传销,呈现5种新的形式:

一是“电子商务”。注册一家电子商务企业,再以此名义建立电子商务站,以“购”“络营销”“络直购”等形式从事络传销活动。

二是“免费获利”。宣传“免费获利”“增值消费”“消费不用花钱,免费购买商品”“消费增值”“循环消费”等,实际是诱骗人们参加传销活动。

三是“上创业”。抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理,以“在家创业”“络创业”“络资本运作”为诱饵,欺骗、引诱年轻人上当,从而达到发展会员进行络传销的目的。

四是“络博弈”。以玩络游戏、上博彩为名,发展会员从事“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。

五是“爱心互助”。打着“关爱他人健康”的幌子,宣传一些有“特别功效”的生物保健品,宣称入会后就能便宜或返利,以此进行络传销。

三部门在防范传销集中宣传发布会上宣布:即日起在全市范围内开展防范传销集中宣传活动,将走进校园、社区、街头等场所,还将通过播放动漫公益广告等,开展“创建无传销社区”“防止传销进校园”等活动,构建群防群治体系,挤压传销违法犯罪活动的生存空间。

案例1

■传销组织:中国信商好项目产业大联盟

■会员:138亾

■涉案金额:近200万元

会员享受特别待遇

缴1万元就成投资人 零首付购车购房

今年2月18日,群众举报称,大量人员集中在石桥铺新西亚大酒店3楼进行非法集资活动。随后,重庆市工商局九龙坡区分局根据公安机关通报,对张某等人以中国信商好项目产业大联盟为名组织传销活动一案立案调查。

经查,1月7日张某等5人开始在重庆组织开展推广和经营。传销组织将会员分为天使、信商、联盟股东、区代理、省代理5个级别,其中天使需要缴1万元、信商需要缴6万元、股东需要缴10万元,区代理需缴36万元,省代理需要缴138万元。

入会后,会员发展他人加入可获相应提成:天使发展会员提成20%,信商发展会员提成30%,股东发展会员提成为40%,区代理发展会员提成为50%。

该组织还宣称,成为会员后可按级别享受零首付、零按揭购买车房,还可通过现场产品比较,将优质产品向其旗下的全国超市、电子商务平台进行推广,解决投融资等问题。

截至今年2月20日,张某等人在重庆发展会员138人,收取费用近200万元。

案例2

■传销组织:明明商

■涉及人数:1262亾

■涉案金额:300余万元

冒充国家扶贫项目

缴纳4100元 两年返利286万元

2012年12月以来,北碚、云阳、江北、沙坪坝、江津、大足、合川、綦江、九龙坡等9个区县陆续接到关于明明商传销组织的举报。

经查,2011年,黄某等人在重庆发展明明商传销组织,宣称明明商是中国农业银行和文化部合作的扶贫项目,只要缴纳4100元支助金就可以加入,并以高额月金返利为诱饵,不断向下发展其他人员加入。其组织按总领航人、常商、领航人、环民、根芽五个级别进行管理和计酬。

同时,加入者必须在缴费后的第二个月发展两名下线人员,这两名下线人员同样需缴纳4100元入门费。明明商宣称,只要加入便可得到月金,返利期为两年;个月返200元、第二个月返500元、第三个月返1000元……两年累计可返利286.45万元。

明明商发展人员达到1262人,涉案金额300余万元。去年11月,公安机关刑拘黄某等传销组织者和骨干分子共计18人,移送检察机关起诉16人,查扣非法财物330.6217万元。

案例3

■传销组织:中国商信

■传销人员:1.7万余亾

■涉案金额:5000余万元

公司原始股分红

3000元买原始股 公司上市利润分红

重庆市公安局经侦总队六支队政委王星智介绍,2012年10月,犯罪嫌疑人刘某在湖北省随州市成立随州商信络服务有限公司。该公司通过中国商信站和中国商信会员站作为宣传平台,以推销公司站的商业广告位为名,在全国各地设立分公司、办事处。

该公司宣称参与人员能获得公司原始股份,在公司上市后有资格获得利润分红。新加入者缴纳3000元现金后与该公司签订《中国商信络服务合同》,参加人员根据其直接或者间接发展人员的数量获取幸运奖、推广奖、拓展奖、培育奖。

经查,该案涉及重庆、江西、湖南、湖北、四川、云南等12个省市,参与传销人员1.7万余人,涉案金额达5000余万元。

今年6月,重庆市沙坪坝、涪陵、铜梁、荣昌等区县公安机关同时行动,破获中国商信络传销案件,抓获涉案人26名。经检察机关批准,目前刘某等4名主要犯罪嫌疑人被执行逮捕。

案例4

■传销项目:1040工程

■传销人员:2000余亾

■涉案金额:2亿余元

1040工程高额获利

投资6.98万元 获1040万元

2012年以来,王某等人以1040工程、连锁经营、纯资本运作项目为名,宣称工程系国家扶持的投资项目,投资加入后可获利1040万元,大肆发展重庆籍人员到广西北海考察,随后组织人员在当地对其培训洗脑。

王某等人规定新进人员在缴纳6.98万元后成为传销人员,并发展他人加入。传销人员分为业务主任、业务经理、老总三个级别,上线人员根据自身级别按一定比例在下线人员缴纳的申购款中提成获利。

据悉,现查明该传销团伙参与人员2000余人,涉案金额2亿余元,参与人员主要涉及重庆市合川、大足等区县。

今年7月9日,公安部门在重庆、广西两地同时行动,抓获传销骨干成员83名。经检察机关批准,目前有25名犯罪嫌疑人被执行逮捕。

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